Transactie monitoring bestaat allereerst uit het identificeren en opstellen van transactieprofielen. Deze transactieprofielen dienen zeer gedetailleerd te worden opgesteld om de transacties te kunnen monitoren. De transacties worden (automatisch en handmatig) gecontroleerd op risico’s om reputatieschade te voorkomen.
Wat houdt transactie monitoring in?
- Adviseren over geautomatiseerde screening en patroon herkenning per klant
- Opstellen van transactieprofielen – Identificeren van toekomstige transacties en analyseren van risico’s
- Monitoring van transacties- Bepalen of ze in lijn zijn met de transacties
- Beoordelen van hoger risico transacties
Voor een afspraak over transactie monitoring neemt u contact op via info@kcprof.nl
