Specialist in Integriteits risico’s

Wij analyseren uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s 

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, onze professionals hebben jarenlange ervaring in het analyseren van en adviseren over integriteitsrisico’s en wij hebben best in class methodes om de analyses efficiënt en met hoge kwaliteit uit te voeren. Wij leveren duurzame oplossingen voor onze klanten.

Meer over wie wij zijn

Wij voeren integriteits risico (o.a CDD/KYC) onderzoek en transactie monitoring uit en bieden training en consultancy. Onze klanten zijn financiële instellingen en bedrijven.

Meer over onze klanten

Diensten

Integriteitsonderzoek

Analyseren van zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s.

Integriteitsonderzoek

Consultancy

Advisering op basis van best practices.

 

Consultancy

Transactie monitoring

Het opstellen van transactieprofielen en monitoring van transacties.

Transactie monitoring

Training

Aanbieden van trainingen die de kennis van klanten up-to-date brengt en houdt.

Training

Klanten